证券代码：600101    证券简称：明星电力   公告编号：2023-013

(资料图片仅供参考)

              四川明星电力股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日

  （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，

明星康年大酒店 27 楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长张勇先生主持。会议采

用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决

方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

未能出席本次大会。

未能出席本次大会。

人出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

   二、议案审议情况

   （一）非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                   同意                             反对                     弃权

股东类型

          票数           比例（%）            票数        比例（%）         票数       比例（%）

 A股      132,478,446    99.3965         775,800        0.5820   28,500    0.0215

   股东大会选举何浩先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期

自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2023 年 3

月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。

            《关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议

案》

   审议结果：通过

   表决情况：

                     同意                                  反对                      弃权

股东类型                                                      比例                      比例

            票数             比例（%）               票数                       票数

                                                          （%）                     （%）

  A股       132,478,446          99.3965        775,800    0.5820        28,500    0.0215

       股东大会选举向道泉先生为公司第十一届监事会非职工代表监

事，任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止

（2023 年 3 月 9 日至 2025 年 7 月 4 日）。

       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                          反对                 弃权

议案

         议案名称                         比例                      比例                  比例

序号                         票数                       票数                   票数

                                      （%）                     （%）                 （%）

       《关于补选第十二

       事的议案》

       非独立董事候选人

       何浩先生

       《关于补选第十一

       表监事的议案》

       非职工代表监事候

       选人向道泉先生

       （三）关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

       三、律师鉴证情况

务所

       律师：李爱淋、杨芳

       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股

东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》

                           《上

市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

  特此公告。

              四川明星电力股份有限公司董事会

   上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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